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  • 企業管治

    審核委員會

    本公司遵照上市規則第3.21條及上市規則 附錄十四所載《企業管治守則》第C3段訂立書面職權范圍成立審核委員會。

    審核委員會的主要職責為就任免外部核數師向董事會提供意見及協助董事會履行與本集團財務報告、內部控制架構、風險管理程序及外部核數職能相關的監督責任以及企業管治責任。

    審核委員會由三名成員組成,即羅潘先生、葉哲瑋先生及馬樹超先生。羅潘先生為審核委員會主席。

    薪酬委員會

    本公司遵照上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第B1段訂立書面職權范圍成立薪酬委員會。

    薪酬委員會的主要職責為評估及向董事會提供有關本集團全體董事及高級管理層整體薪酬政策及架構的建議、審核與績效掛鉤的薪酬及確保概無董事厘定其本身薪酬。

    薪酬委員會由三名成員組成,即葉哲瑋先生、羅潘先生及勞漢生先生。葉哲瑋先生為薪酬委員會主席。

    提名委員會

    本公司遵照上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第A5段訂立書面職權范圍成立提名委員會。

    提名委員會的主要職能為向董事會建議填補董事會空缺的候選人及審閱我們的董事會多元化政策。

    提名委員會由三名成員組成,即賀惠山先生、葉哲瑋先生及羅潘先生。賀惠山先生為提名委員會主席。

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